2023-05-07 18:28:57 来源 : 证券之星
证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-026
宁波柯力传感科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
(相关资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023年5月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2023年4月30日通过电子邮件、传
真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本
次会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会
议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”） 的
规定，表决形成的决议合法、有效。出席本次会议的董事以逐项投票表决的方式通
过了如下决议：
一、审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于向有关部
门办理批准备案等手续以及合资公司设立所需的拟定公司章程、签署协议、办
理注册登记等事项。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《柯力传感关于对外投资设立控股子公司的公告》（2023-028）。
二、审议并通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会经过认真核查，认为公司及预留授予的激励对象均符合授予条件，
本次激励计划的预留授予条件已经满足，同意向符合授予条件的激励对象授予
限制性股票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《柯力传感关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》
（2023-029）。
独立董事发表了明确同意的独立意见
特此公告
宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
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