2023-08-17 17:10:08 来源 : 扬子晚报
扬子晚报网8月16日讯（通讯员 刘昱彤 记者 梅建明）近日，一名男子到银行要求无卡取现，银行柜员发现其账户资金异常，于是多名银行工作人员一边与该男子周旋，将其稳住，一边报警求助。后经南京市公安局浦口分局调查发现，该男子确实涉嫌违法犯罪。8月14日，浦口警方为帮助抓获嫌疑人的3位银行工作人员送上了“反电诈见义勇为专项奖励”。
(资料图)
图为浦口警方对银行工作人员进行“反电诈见义勇为专项奖励”
8月9日下午，李某（化名）来到北京银行江北新区支行，要求无卡取现5万元，银行柜员告知其须持卡才能取款。“他去自动柜员机操作了挂失补办银行卡，然后回来柜台，继续要求取现。”银行柜员小尹说，在办理取现过程中，他按规定查看了李某账户的现金流水，发现当天有多笔分散资金转入，这引起了他的警觉。
“我感觉不对劲，就通知了负责后台的小刘，让她进行复核。”该银行的柜台员工小尹说，“经过核查发现，李某账户确有可疑。为了不打草惊蛇，小刘示意我继续和李某交流，她去向上级汇报情况，启动反诈应急预案。”
图为浦口警方对银行工作人员进行“反电诈见义勇为专项奖励”
据了解，经银行核查，李某的账户近半年来仅有若干笔小额资金往来，但就在当天，他收到了13笔来自不同银行不同个人账户转入的资金，共计15万余元。结合李某当日挂失换卡想要取现等情况，银行工作人员对李某账户里的资金产生了怀疑，于是通过辖区“警银联动专线”向浦口警方申请介入调查。
“接到报警后，我们迅速对李某的账户进行调查。”民警介绍说，经查证，基本确定当天转进李某账户的资金涉及电信网络诈骗，于是立即前往银行。
在等待民警到场的过程中，为了稳住李某，银行工作人员找了个理由拖延时间。同时，库管员小马也配合柜员，假装正在操作现金调拨出库等手续，并假称手续复杂，需要李某等待。“根据警方安排，我们一边稳住李某，一边对他的账户进行了‘只收不付’管控，防止他等不及去别的地方取款。”银行后台工作人员小刘说。
很快，民警赶到银行，对李某进行盘查。面对民警的提问，李某闪烁其词，始终无法自圆其说，于是警方将李某带回进一步调查。目前，嫌疑人李某已被警方采取强制措施，案件正在进一步办理中。
“能够抓获嫌疑人，银行的这三位工作人员功不可没。”南京市公安局浦口分局相关负责人表示，多亏了工作人员的警觉，才能及时发现可疑人员，“当然，这也说明银行对员工反诈防骗的培训教育工作切实有效，这才能在警情发生时妥善处置。”
为了奖励帮助警方抓获违法犯罪嫌疑人，8月14日，浦口警方送奖上门，为三位北京银行江北新区支行的工作人员送上了“反电诈见义勇为专项奖励”。
校对 陶善工
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