首页热点业界科技快讯数码电子消费通信前沿动态企业前沿电商

建行临沂分行开展信用卡洗钱风险宣传教育活动

2023-06-30 06:46:52 来源 : 互联网

(相关资料图)

建行临沂分行积极开展防范信用卡洗钱风险的宣传教育活动，并切实履行金融机构的反洗钱宣传义务，以预防和打击洗钱犯罪活动。这些努力取得了良好的效果。

该分行的宣传活动主要在各网点大堂进行，通过摆放宣传折页、向过往群众发放宣传资料以及提供宣传咨询服务等方式，大堂经理组织积极向客户宣传有关防范网络赌博洗钱的热点内容。同时，他们向客户解读信用卡赌博洗钱的套路，分析常见洗钱手段，进一步提升员工的风险意识。此外，他们也将反洗钱相关知识分享和传播给社会公众，以增强大众对反洗钱工作的认知，防止上当受骗甚至成为犯罪分子的帮凶。

针对信用卡的广大客户群体，该分行重点做好以下相关内容。首先，配合开展初次客户身份识别工作，要求申请办理信用卡时必须提供真实的个人信息，并核对相关信息，以防止个人信息被他人冒用。其次，及时更新和完善身份信息，若个人身份信息发生变更，务必前往营业网点及时更新和完善，否则将影响正常办理业务。第三，保护身份信息，不要出租、出借或买卖个人的身份证件、账户、银行卡等，以免被不法分子利用进行洗钱或从事恐怖融资等违法犯罪活动，从而影响个人的信用记录和正常的金融活动。

此次宣传活动极大地增强了公众对反洗钱的意识，践行了建行的社会责任。同时，该分行持续提升员工的反洗钱履职能力，提高了从业人员的反洗钱业务素质，增强了他们对反洗钱工作责任和业务的自觉性。这有效地防范了洗钱风险，形成了共同预防和打击洗钱犯罪的合力，使宣传活动取得了预期的效果。

标签：

相关文章

最近更新

建行临沂分行开展信用卡洗钱风险宣传教... 2023-06-30 06:46:52

哪个年龄段的孩子符合中国古代的总角度... 2023-06-30 06:52:18

周迅颁奖礼_2014mama颁奖礼中字 2023-06-30 06:41:00

糖尿病中成药治疗今日聚焦 2023-06-30 06:43:06

直播撬动边贸发展 “中国好物”俏销东盟 2023-06-30 06:06:40

世界微资讯！朋友你好吗？(对于朋友 ... 2023-06-30 05:41:42

行业第一！红魔8S Pro内置6000mAh大电... 2023-06-30 05:29:58

环球观速讯丨有关秋分的古诗有哪些描... 2023-06-30 04:52:44

固始：持续规范政府采购行为全面践行... 2023-06-30 04:38:55

广州二孩及以上家庭首套房公积金贷款最... 2023-06-30 04:28:00

文旅部：暑期汛期将至，游客请关注出行安全_全球新消息 2023-06-30 06:11:39

《狂飙》里的“麻子”被昆明气候圈粉_环球最资讯 2023-06-30 06:11:00

南苑机场大巴北京站线_北京南苑机场有地铁 2023-06-30 06:08:34

最新通报：报告3例霍乱病例！如何预防？环球视讯 2023-06-30 06:07:48

全球快播：肉怎么做好吃又简单家常菜 2023-06-30 06:07:44

直播撬动边贸发展 “中国好物”俏销东盟 2023-06-30 06:06:40

消防公司借长峰医院火灾做宣传被罚 2023-06-30 06:04:18

36条预警信号生效中今天白天河南局部暴雨大暴雨 2023-06-30 06:02:55

泉州市民办初中第二批电脑派位举行每日速读 2023-06-30 06:02:51

酒泉肃北县集中开工项目10个，总投资16.6亿元 2023-06-30 06:01:39

世界播报:火力少年王第四部为啥没有凌亮_火力少年王第四部 2023-06-30 06:00:06

八类人或许天生就容易长寿，对照一下，看看你在不在其... 2023-06-30 05:58:54

中德经贸合作交流会在西安高新区举行 2023-06-30 05:57:04

bulk rename utility（bulk） 2023-06-30 05:56:53

世界快报:iQOO 11S屏幕参数公布：行业独家2K E6 144Hz全感屏 2023-06-30 05:56:29

全球讯息：熊猫发行30周年金银币价格今天多少一克（20... 2023-06-30 05:55:47

南方精工收关注函：要求说明“相关样品已送至美国特斯... 2023-06-30 05:55:44

割双眼皮的好处跟坏处_割双眼皮坏处有哪些-天天视点 2023-06-30 05:54:56

基金收益40%算不算高购买基金有哪些注意事项 2023-06-30 05:54:20

维珍妮(02199)与维珍妮科技订立2023年维珍妮智创物业租赁协议 2023-06-30 05:52:31

面对变了味的网络直播带货我们如何监管和维权？全... 2023-06-30 05:51:58

美拟扩大对华芯片限制英伟达首席财务官：将令美产业... 2023-06-30 05:51:44

朋友请不要伤悲_对于朋友请不要伤悲简单介绍 2023-06-30 05:51:12

机器人走了爆发 2023-06-30 05:50:58

科学新发现丨全球首例无需雄性就可繁殖的鳄鱼|观焦点 2023-06-30 05:50:30

德立勃效果怎么样_德立勃怎么样环球视讯 2023-06-30 05:49:55

菱势汽车品牌正式发布，增程式混动小卡菱势黄金卡售价... 2023-06-30 05:49:13

世界上最大的树，在商朝时期种下，到现在已经有3200多... 2023-06-30 05:49:03

命令方块指令大全我的世界手机版_命令方块指令大全1 7 10 2023-06-30 05:47:30

全国扶贫信息网络查询系统_全国扶贫信息网络系统 2023-06-30 05:47:26

场内ETF资金动态：煤价持续反弹&天气炎热，煤炭股可顺... 2023-06-30 05:47:09

陈良镇：大力整治禁用渔具改善河道生态环境 2023-06-30 05:46:38

志愿填报咨询机构人员称“有关系”上好大学？骗局！ ... 2023-06-30 05:44:22

李凯尔来华是为办理入籍手续他穿上中国男篮T恤给球... 2023-06-30 05:43:45

2021年电子琴企业十大品牌_2021电子琴十大品牌排行榜... 2023-06-30 05:43:42

全球微动态丨中华人民共和国对外关系法 2023-06-30 05:42:44

10大act游戏_十大动作类游戏推荐世界关注 2023-06-30 05:42:38

周四（6月29日）COMEX黄金最新库存量数据 2023-06-30 05:42:26

天天热文：创新宣介立体展示 “志愿填报季”高招直... 2023-06-30 05:42:20

湖北谷城：马蜂“落户”居民家消防救援大队成功清除... 2023-06-30 05:42:14

1/2盎司梅花生肖银币价格（2023年06月29日） 2023-06-30 05:42:07

世界微资讯！朋友你好吗？(对于朋友你好吗？简单介绍) 2023-06-30 05:41:42

20字好干部标准出台的现实意义（20字好干部标准是什么... 2023-06-30 05:41:15

环球快消息！中国软件国际是华为盘古大模型重要交付伙伴 2023-06-30 05:37:49

产品系统服务体验之间的关系（用户体验用户使用产品... 2023-06-30 05:37:21

陕北秧歌名曲大全（陕北秧歌）环球实时 2023-06-30 05:35:36

如果文物会说话丨“趣”看梅树村化石群一眼看尽5亿年！ 2023-06-30 05:35:07

护肝茶哪种茶最好_护肝茶有哪些 2023-06-30 05:33:38

全球微头条丨屠苏酒老的先喝还是少的先喝？屠苏酒失传... 2023-06-30 05:33:21

水井坊主力产品逆势提价遭质疑称降低库存是行业核... 2023-06-30 05:32:53

【环球财经】5月澳大利亚零售销售额环比增长0.7% 全... 2023-06-30 05:32:06

全国已查处“飙车炸街”违法犯罪案件6500余起 2023-06-30 05:31:37

行业第一！红魔8S Pro内置6000mAh大电池：两天两夜长续航 2023-06-30 05:29:58

总投资366亿元海南自贸港180个项目集中开工_全球头条 2023-06-30 05:29:46

通讯！2023年“用爱送你进学堂”助学公益活动启动 2023-06-30 05:29:43

资讯推荐:河北省高校基层党组织书记培训班举行 2023-06-30 05:29:38

9999元！三星首款5K专业显示器S9官网开卖：送1TB移动S... 2023-06-30 05:26:44

天天观天下！【短期融资券发行结果】23云投SCP023票面... 2023-06-30 05:26:36

初四拜年祝福语_初四拜年祝福语都有什么 2023-06-30 05:26:26

警察射杀少年引抗议法国多地加强戒备_焦点速读 2023-06-30 05:26:17

【世界新视野】斯柯达昕锐保养用什么机油好（昕锐加什... 2023-06-30 05:26:16

韩国电子旅游许可证有效期下月起延至三年全球新视野 2023-06-30 05:25:29

广州市场监管系统对液化气充装单位全覆盖检查当前独家 2023-06-30 05:25:26

农发行四川省分行再投12302万元贷款助力武胜县国家储... 2023-06-30 05:25:26

陈兆凌：短期调整或已充分释放风险静待情绪回暖｜微策略 2023-06-30 05:24:46

呼图壁县海棠音乐节正式开幕 2023-06-30 05:24:46

适应人工智能驱动科研新范式天天热门 2023-06-30 05:23:14

广州：6月二手住宅网签8292宗，环比下降5.46%-全球热门 2023-06-30 05:22:37

1MORE万魔与北大光华EMBA户外俱乐部签订战略合作，释... 2023-06-30 05:22:33

什么才是真正合格的交易员 2023-06-30 05:19:42

广东推出多项举措帮助应届毕业生就业 2023-06-30 05:19:13

全球快播：流浪动物救助困局：基地人去楼空，狗狗都去... 2023-06-30 05:18:57

第一百三十八章侯爷娶亲（二） 2023-06-30 05:15:30

MWC上海盛大开幕，共探互联发展未来世界通讯 2023-06-30 05:15:30

今日视点：三穗县自然资源局开展2023年“6•25”全国... 2023-06-30 05:15:23

天天即时看！提高全要素生产率的政策选择 2023-06-30 05:14:39

问记者丨夏季达沃斯论坛来了，嘉宾们都关注啥？ 2023-06-30 05:14:38

农发行岳阳市分行举办廉政教育专题党课 2023-06-30 05:14:28

四天两艘！外高桥边检站助力新一代中型集装箱船首航 2023-06-30 05:13:15

14.99万起上市，深蓝S7让人感到“炸裂”的不止价格 2023-06-30 05:13:09

焦点热讯:中国大使在联合国人权理事会阐述中国在国际... 2023-06-30 05:12:47

热门看点：男子打赏60余名主播16万，妻子诉平台退钱被... 2023-06-30 05:10:48

环球热文：2023年度《期刊引证报告》发布，9136种优质... 2023-06-30 05:10:20

问安镇综合执法中心开展秸秆禁烧巡查工作 2023-06-30 05:10:10

我国北部海域将有雷暴大风_今日热门 2023-06-30 05:09:18

世界焦点！老胡炒股第三天：整个账户绿了，我又转入了... 2023-06-30 05:09:10

每日消息!超捷股份：6月28日融资买入81.5万元，融资融... 2023-06-30 05:07:46

老爸用手捂暖了我一个又一个寒冬 2023-06-30 05:06:31

诗词丨你的名字里，藏着最美的诗词！你是哪一句？ 2023-06-30 05:05:29

适应人工智能驱动科研新范式 2023-06-30 05:04:56

长沙办理商转公需要预约吗？ 2023-06-30 05:03:56

【环球聚看点】卷不动的网约车司机们，准备逃离 2023-06-30 05:03:55

世界快资讯：TiDB x Catalyst丨秒级洞悉数据价值，T... 2023-06-30 05:03:36

名家·致敬河北文艺力量｜孙德民：从生活中打捞戏剧情... 2023-06-30 05:00:17

铁牛竞技忙粒粒皆归仓——甘肃省小麦收获开镰仪式暨... 2023-06-30 04:55:57

@山东高考生：提前批今日填报志愿，普通类提前批7月12... 2023-06-30 04:55:42

世界头条：刑法对故意伤害罪是怎么规定的 2023-06-30 04:54:06

苹果头显成功引起兴趣帕胖：外置电池是正确方向_快消息 2023-06-30 04:53:58

140元一根的荧光棒有什么魔法？ 2023-06-30 04:53:35

环球观速讯丨有关秋分的古诗有哪些描写秋分的古诗 2023-06-30 04:52:44

看点：机器人产业利好政策不断，这些细分领域将分享发... 2023-06-30 04:52:35

座位险什么情况下不赔这些情况不赔 2023-06-30 04:52:26

水井坊主力产品逆势提价遭质疑称降低库存是行业核心挑战 2023-06-30 04:50:32

世界头条：香格里拉美食如何“抓住”外国青年的胃 2023-06-30 04:50:21

世界观点：老胡炒股第三天：整个账户绿了我又转入了... 2023-06-30 04:48:47

【新专业新梦想】“家庭教育”：培养家庭教育高素质... 2023-06-30 04:48:10

简讯：每平方米倒挂近10万？！北京二环内神盘入市，亿... 2023-06-30 04:47:41

@准高中生，成都市第八中学校期待你的到来！-世界热文 2023-06-30 04:45:42

万魔发布 S30/S50 开放式耳机，采用挂耳式设计，支... 2023-06-30 04:45:33

异动快报：东湖高新（600133）6月29日11点17分触及涨停板 2023-06-30 04:44:50

中宏人寿3宗违规被罚80万偿付能力报告数据不真实等 2023-06-30 04:44:42

全球关注：兰州理工大学2023年大学生就业及生涯体验周... 2023-06-30 04:43:18

每日关注!警察射杀少年引抗议，法国多地加强戒备 2023-06-30 04:42:43

当前简讯:吉林长春埋线隆鼻手术有没有风险 2023-06-30 04:42:01

环球微头条丨“港车北上”政策7月1日零时起施行，香港... 2023-06-30 04:41:57

世界即时看！这位中传毕业生被搀扶上台发言，同学们起... 2023-06-30 04:40:54

全球头条：宣汉县芭蕉镇中心校开展一、二年级学生综合... 2023-06-30 04:40:39

头条焦点：琼海对涉嫌离岛免税“套代购”走私“水客”... 2023-06-30 04:40:20

【环球快播报】西宁南滩街道建新社区举行迎“七一”主... 2023-06-30 04:40:14

固始：持续规范政府采购行为全面践行绿色采购理念_... 2023-06-30 04:38:55

北京发布首批10个行业大模型应用案例涉城市治理等领域 2023-06-30 04:37:43

每日简讯：两年内跌超30%，上海“最强学区房”神话破... 2023-06-30 04:35:31

韶山市税务局：“个性化服务”为企业发展赋能聚力_独家 2023-06-30 04:34:37

9股获基金调研 ST金圆最受关注 2023-06-30 04:33:03

大北农：6月28日融资买入683.61万元，融资融券余额11.... 2023-06-30 04:32:31

头条：这几个ai绘画神器分享给你 2023-06-30 04:32:27

【播资讯】夏季达沃斯论坛会场即将面向市民开放 2023-06-30 04:32:08

【报资讯】【强信心起好步开新局】今年前5月新疆... 2023-06-30 04:31:55

世界速读：《质量效应》新作仍处于早期制作阶段虚幻5打造 2023-06-30 04:31:37

夏季达沃斯论坛：嘉宾交流沟通促合作 2023-06-30 04:30:43

天天观天下！一男子杀害妻儿后潜逃，山西运城警方：已... 2023-06-30 04:30:34

世界今亮点！12341234像首歌歌词演唱者是谁 2023-06-30 04:30:12

天山脚下的“画家村” 2023-06-30 04:29:52

证道之战一触即发挪灯人工作室携《千山弈途》参展 ... 2023-06-30 04:29:39

中国移动将强化5G融合应用着力聚焦6G研究 2023-06-30 04:29:02

篮球——全国U17联赛：北大附中队晋级四强 2023-06-30 04:28:47

广州二孩及以上家庭首套房公积金贷款最高限额上浮30% 2023-06-30 04:28:00

当前观点：霸州市委网信办开展网络举报及辟谣主题宣传... 2023-06-30 04:26:26

四大新问题！当国资LP遇上市场化GP，如何求取“最大公... 2023-06-30 04:26:02

三星旨在通过健康应用程序和手表扩大睡眠护理|全球今热点 2023-06-30 04:25:53

【全球热闻】电脑配件最值钱的部件（电脑配件最新报价） 2023-06-30 04:24:56

校长、老师有话说⑯︱小学特辑体育篇(1)：孩子如何主... 2023-06-30 04:24:09

超速度本兮_讨厌本兮吧 2023-06-30 04:24:07

全球微头条丨集智股份6月29日盘中涨幅达5% 2023-06-30 04:22:46

前沿资讯!内容正在升级改造，请稍后再试！ 2023-06-30 04:22:36

衣品天成这个牌子档次怎么样（淘品牌非典型样本）|环... 2023-06-30 04:22:20

“底子”好的新生儿，百天内会有这3个小变化，全中“... 2023-06-30 04:21:25

时讯：第四产权交易平台是什么意思第四产权交易平台 2023-06-30 04:21:21

世界即时看！迪蒙网络_迪蒙网贷系统 2023-06-30 04:21:04

怎么把做过的题目上的答案去除？找到试卷擦除工具了！... 2023-06-30 04:20:06