东风科技: 东风电子科技股份有限公司配股提示性公告

证券代码：600081       证券简称：东风科技           公告编号：2023-065

(资料图片)

              东风电子科技股份有限公司

                  配股提示性公告

        保荐人（主承销商）

                ：中信证券股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

人”）向原股东配售股份（以下简称“配股”）方案已经公司于 2022 年 6 月 28

日召开的第八届董事会 2022 年第三次临时会议、2022 年 10 月 14 日召开的第八

届董事会 2022 年第五次临时会议、2023 年 2 月 24 日召开的第八届董事会 2023

年第二次临时会议、2022 年 7 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会以及

日召开的第八届董事会 2023 年第六次临时会议以及 2023 年 7 月 12 日召开的

会对董事会全权办理配股相关事宜授权等事项的有效期延长 12 个月。

   本次配股申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市委员会 2023

年第 30 次审议会议审核，会议审议结果为符合发行条件、上市条件和信息披露

要求；并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕

本次配股价格为 9.59 元/股，配股代码为“700081”，配股简称为“东风配股”。

券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”或“中国结算上海

分公司”）登记在册的东风科技全体股东配售。

日（T+5 日）的上交所正常交易时间，请股东注意配股缴款时间。

月 2 日（T+1 日）至 2023 年 8 月 9 日（T+6 日），公司股票停牌；2023 年 8 月

告。

针对本次配股的任何投资建议。股东欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于

风电子科技股份有限公司配股说明书》

                （以下简称“《配股说明书》”）全文及其他

相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股

份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）将视需要在上述

媒体上及时公告，敬请投资者留意。

一、本次配股的基本情况

日（T 日）上交所收市后的发行人总股本 447,276,315 股为基数，按照每 10 股配

售 3 股的比例向全体股东配售，共计可配售股份总额为 134,182,894 股，均为无

限售条件流通股。

   东风科技现有股本 447,276,315 股，全部有权参与本次配股发行。

有限公司已承诺，将根据公司本次配股股权登记日收市后的持股数量，以现金方

式全额认购根据公司配股方案确定的可获配股份。

   扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

                                             建设投资总            拟使用募集资

   序号                          项目

                                             额（万元）             金（万元）

                         合计                   141,803.79       140,000.00

   为“东风配股”。

   司登记在册的东风科技全体股东。

          本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下：

交易日               日期                       配股安排                    停牌安排

                                刊登《配股说明书》《配股说明书摘要》

                                                 《配股发

T-2 日        2023 年 7 月 28 日

                                行公告》《网上路演公告》

T-1 日        2023 年 7 月 31 日    网上路演                                正常交易

 T日          2023 年 8 月 1 日     配股股权登记日

T+1 日至      2023 年 8 月 2 日至

                                配股缴款起止日期、配股提示性公告（5 次）

 T+5 日       2023 年 8 月 8 日                                         全天停牌

T+6 日        2023 年 8 月 9 日     登记公司网上清算

                                刊登《发行结果公告》；发行成功的除权基准日或

T+7 日        2023 年 8 月 10 日                                        正常交易

                                发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日

   注 1：以上时间均为正常交易日，本次配股发行的股权登记日及缴款期，香港联交所与上交所的

   证券交易日是一致的，不会因两个交易所的交易日不一致给投资者带来损失。

   注 2：如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。

   二、本次配股的认购方法

  通过上交所交易系统网上参与认购。

交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

  本次配股按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份。股东可认购的配

股数量为截至股权登记日持有东风科技股票数量乘以配售比例（0.30），可认购

数量不足 1 股的部分，上交所根据有关规则按照精确算法原则取整，即先按照配

售比例（0.30）和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足

数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股票数量加总与可配股票总数量

一致。

  发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港股票市场交

易互联互通机制安排向香港投资者配股。香港投资者通过内地与香港互联互通持

有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足 1 股的部分，香港交易及结算

所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至

整数单位。

  股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股

票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续，配股代码“700081”，配

股简称“东风配股”，配股价 9.59 元/股。在配股缴款期内股东可多次申报，但申

报的配股总数不得超过配股数量限额。原股东所持股份托管在两个或两个以上营

业部的，分别到相应营业部认购。

三、发行人及保荐人（主承销商）

  法定代表人：陈兴林

办公地址：上海市中山北路 2000 号 22 楼

联系人：董事会办公室

联系电话：027-84283316、021-62033003-52

法定代表人：张佑君

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系人：股票资本市场部

联系电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519、0755-2383 5296

                               发行人：东风电子科技股份有限公司

                       保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

（本页无正文，为《东风电子科技股份有限公司配股提示性公告》之盖章页）

                  发行人：东风电子科技股份有限公司

                         年   月   日

（此页无正文，为《东风电子科技股份有限公司配股提示性公告》之盖章页）

               保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

                         年   月   日

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