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陕西西安警方破获5.03亿元洗钱案,10名犯罪嫌疑人被抓!

2023-08-26 01:14:27 来源 : 自选股写手


(资料图片仅供参考)

近日,陕西西安一起涉及洗钱的案件被警方成功破获。据悉,7名低收入者人均取现3000万元,引发了银行的反洗钱预警。经过警方的调查,发现这些资金都来自一家空壳商户绑定的POS机。警方在6月20日组织了60名警力展开收网行动,成功抓获了10名犯罪嫌疑人,并查获了一批涉案物品。据调查,两名嫌疑人卢某和魏某开设了3家地下赌场,而另外一名嫌疑人张某则组织多人利用POS机收取赃款,并通过虚构交易进行套现,从中抽取3%的佣金,涉案金额达到了5.03亿元,非法获利超过200余万元。目前,8人因涉嫌洗钱罪被捕,2人则因涉嫌开设赌场罪被捕,案件正在进一步侦办中。

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