【全球独家】大连重工: 2022年度独立董事述职报告（唐睿明）

         大连华锐重工集团股份有限公司

                        （唐睿明）

  本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

【资料图】

事，经公司2021年第一次临时股东大会选举，自2021年2月13日任职至今。

                 《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、

《独立董事工作制度》的规定和要求，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、

忠实履行职责，依法、合规行使独立董事的权利，切实维护公司和全体股东，

尤其是中小股东的合法权益。现将报告期内履职情况汇报如下：

  一、独立董事报告期内履职情况

  （一）出席董事会和列席股东大会的情况

职期间应出席董事会会议 16 次、列席股东大会 3 次，本人均亲自出席、列

席会议，无授权委托其他独立董事出席会议情况。任职期间，本人认真审阅

会议相关材料，在董事会上提出自己的意见及建议。本人认为董事会审议的

全部议案均没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，因此在 2022

年度出席的所有董事会会议表决中均投了同意票，无反对、弃权的情况。

         本报告期应参            以通讯方式                    是否连续两次未

独立董事姓名            现场出席次数              委托出席次数 缺席次数

         加董事会次数            参加次数                     亲自参加会议

 唐睿明       16       3        13         0     0       否

  列席股东大会次数                              3

  同时，报告期内本人作为公司董事会下设审计委员会主任委员、薪酬与

考核委员会委员，严格按照公司章程及各自议事规则的规定，对公司相关事

项进行了审议，并结合自身经验与专长提出优化建议，出具专门委员会审核

意见，为董事会的科学、高效决策提供专业化的支持。

  （二）2022 年度发表独立意见情况

  报告期内，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司下列事项发

表了独立意见：

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于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》

                      、《关于 2022 年度日常

关联交易的议案》、

        《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》发表了独

立意见。

年度利润分配预案》、

         《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》、

                                《关于同

一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

                   、《关于 2021 年度高级管理人

员薪酬的议案》

      、《2021 年度内部控制评价报告》、

                        《关于开展 2022 年外汇套

期保值业务的议案》、

         《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》、

                              《关于修订<公

司章程>及<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》、《关于控股股

东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况》发表了独立

意见。

于 2022 年一季度追溯调整上年同期财务数据的议案》、

                           《关于下属公司租用

关联方厂房的议案》发表了独立意见。

增补董事的议案》发表了独立意见。

聘任总裁的议案》、《关于增补董事的议案》发表了独立意见。

于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

                      、《关于 2022 年半年度追溯调

整上年同期财务数据的议案》

            、《关于会计政策变更的议案》、

                          《关于控股股东

及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况》发表了独立意

见。

于 2022 年前三季度计提资产减值准备的议案》、

                        《关于使用闲置自有资金进

行委托理财的议案》

        、《关于挂牌转让资产的议案》发表了独立意见。

于聘任副总裁的议案》

         、《关于与唐山赛维尔机电设备有限公司进行债务重组

的议案》发表了独立意见。

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  （三）公司配合独立董事工作的情况

  报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报

公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作条件，对我们的工

作给予了积极的支持和配合，不存在妨碍独立董事职责履行和影响独立性的

情况。

  二、保护社会公众投资者合法权益方面所做的其他工作

  （一）关注公司舆情并督促公司信息披露工作

  在 2022 年任职期间，本人作为公司独立董事，严格按照《深圳证券交

易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、

                      《信息披露事务管理办法》

的规定，通过电话、邮件、微信等多种途径，与公司保持密切联系，持续关

注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道及信息披露情况，及时获悉公

司各重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行动态，督促公司建立健全

信息披露管理制度，促进投资者关系管理，切实维护公司和全体股东的利益。

  （二）核查并监督公司治理及经营管理情况

  在 2022 年任职期间，本人积极、有效履行独立董事职责，认真审核董

事会审议决策的各项议案，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；

利用参加董事会、董事会专门委员会、股东大会及其他时间对公司进行现场

调查，并就部分重大投资等重点关注事项进行专门实地考察，对公司生产经

营、财务管理、关联交易、定期报告编制和披露及其他重大事项等情况进行

监督，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，运用自身专业

知识对公司提出合理化的意见和建议。

  （三）自身学习情况

  为切实履行独立的董事职责，本人认真学习相关法律法规和规章制度，

不断加深对相关法规的认识和理解，以加强投资者保护意识和能力。今后，

本人还将不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的

意见和建议，切实履行保护公司和股东权益的职责。

  三、其他工作情况

在提议召开董事会、临时股东大会的情况；未向股东征集股东大会的投票权。

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独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

  四、2023 年工作

尽责地履行职责，维护公司及广大投资者的合法权益。同时，本人将进一步

发挥业务专长，为公司经营发展建言献策，助力公司董事会科学决策，促进

公司稳健发展。衷心希望公司在董事会的领导下，在新的一年里继续稳健经

营、规范运作，以更加优异的业绩回报广大股东。

  五、联系方式

  姓名：唐睿明

  电子邮箱：trm65@sina.com

  特此报告

                                  独立董事：唐睿明

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