舞钢农商银行：参加反洗钱专题培训守护金融安全

2023-09-09 07:31:02 来源 : 大河网

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9月5日下午-至7日上午，舞钢农商银行组织运营条线干部职工参加鹰城农商银行反《电信诈骗和账户开户备案规则》专题课程，并在课程结束后现场进行考试。

本次培训围绕反洗钱业务的工作要点进行讲解，包括反诈、账户管理、反洗钱、现金等重点内容。结合目前反洗钱业务的要求以及日常工作中的注意事项，并对客户身份识别尽职调查的重要性以及具体工作流程进行了详细介绍。

洗钱具有影响政府声誉，扰乱经济秩序，威胁国家经济与金融安全，滋生腐败，损害社会公平和正义等一系列危害。金融机构应该成为预防洗钱活动的第一道屏障，确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实。作为反洗钱工作的一线工作人员，要持续提高反洗钱的积极性和主动性，时刻保持谨慎，高度警惕洗钱风险。

此次培训主题鲜明、内容丰富、重点突出，具有很强的理论性、指导性和实践性，进一步深化了全行干部员工对反洗钱业务知识的理解和掌握，提升了全员对反洗钱工作的责任与意识，为持续深入开展反洗钱工作打下了坚实基础。下一阶段，该行将常态化开展反洗钱培训，打造一支实战能力强、专业素养高的反洗钱工作队伍，为守护金融安全贡献积极力量。（苗家企）

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